José Ramón Apreza Arreola

José Ramón si distingue per la sua diligenza nella consulenza in materia di compliance, guidando i clienti con precisione in ogni fase del processo.

Il suo approccio meticoloso e il suo costante monitoraggio consentono di portare a termine le transazioni in modo sicuro e nel rispetto del quadro giuridico applicabile.

Grazie al suo impegno e alla sua attenzione ai dettagli, José Ramón garantisce al cliente la certezza del diritto e contribuisce al buon esito di ogni transazione.

Punti salienti del lavoro

Consulenza a Didi per l “acquisizione di una SOFIEXPRESS- Sociedad Financiera Popular (SOFIPO - entità regolamentata specializzata in risparmio e credito popolare). La SOFIPO è un” entità finanziaria sottoposta alla supervisione della Commissione nazionale per le banche e i valori mobiliari (CNBV) con una presenza nel Messico centrale. La transazione e il prezzo di acquisizione non sono ancora stati resi noti.

Consulenza legale sull “ottenimento dell” autorizzazione da parte di un istituto di fondi di pagamento elettronico.

Consulenza legale sulla strutturazione di vari progetti di finanziamento

Qualifiche e appartenenze