Andrea cuenta con experiencia en el ámbito del compliance, asesorando a empresas en materia de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
Su práctica abarca cuestiones relacionadas con sanciones internacionales y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ofreciendo un enfoque riguroso y estratégico adaptado a las necesidades de cada organización.
Asesoramiento en el diseño, implementación y despliegue internacional de modelos de compliance en grupos empresariales con múltiples filiales, incluyendo la armonización de políticas y procedimientos a nivel corporativo.
Asesoramiento en materia de sanciones internacionales y control de exportaciones, incluyendo el análisis de riesgos y la implementación de medidas de cumplimiento.
Asesoramiento en el diseño e implantación de modelos de compliance para entidades financieras, incluyendo la definición de marcos de control.
